В.Н. Ростова, прокурор службы по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, Ростова характеризует ее как главную службу ГУ МВД России по Челябинской области.
Современная ситуация напряженной экономической обстановки на территории региона особенно ярко отражается в разделе, касающемся строительства жилья с привлечением финансовых средств дольщиков.
В последние годы в Челябинской области отмечается рост числа преступлений, связанных с нарушениями при осуществлении генерального строительства квартир.
Так, в 2016 году было возбуждено два уголовных дела данной категории в 2017-13 и 2018-15гг. 2ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
Каждое уголовное дело является резонансным, социально значимым и затрагивает законные права большого количества граждан и юридических лиц.
В 2018 году в СК РФ передано три уголовных дела, по которым проведена проверка по существу в отношении руководителей учреждений, преступными действиями которых причинен ущерб более чем 4,5 тыс. граждан.
Так, в производстве следственной части Следственного управления ОМВД России по Серябинскому району находилось уголовное дело по факту хищения денежных средств дольщиков ООО «Режим „Гринфлай“.
В ходе предварительного следствия было установлено, что генеральный директор ООО «Гринфлайт», исполняя свои административные обязанности, злоупотреблял своими полномочиями и выдвинул ряд представлений о совершении невыгодных сделок. ООО «Гринфлайт», и тяжкие последствия.
Участники совместного строительства нанесли серьезный ущерб на общую сумму 8,7 млрд. фрикций и материальный ущерб правам и интересам ООО «Гринфлайт», что снизило способность вышеуказанных организаций удовлетворить требования своих кредиторов. Финансовая ответственность и изъятие большей части денежных средств исполняет обязанность по уплате обязательных платежей.
Приговором Центрального суда г. Серябинска от 12 декабря 2018 года генеральный директор ООО «Гринлайт» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 201, ч. 2 УК РФ, в котором ему назначено наказание в виде двух лет. срока в колонии общего режима и шести месяцам лишения свободы. Решение вступило в законную силу.
Рассматривая вопрос о характеристике уголовных преступлений в сфере многоквартирных домов общего пользования, следует отметить, что наиболее распространенными преступлениями в данной сфере являются преступления, предусмотренные статьями 159 и 201 УК РФ. 159 и 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовные дела возбуждены по статьям 165 и 200.3 УК РФ. 165 и 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Федеральным законом от 01. 05. 2016 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации „О многоквартирных домах и иных объектах недвижимости“ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения. Российское законодательство.
Верховный суд РФ в целом в своем определении от 30. 11. 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснил ряд моментов, касающихся квалификации преступлений, связанных с лишением прав на жилье. и правонарушениями в сфере коммунального строительства квартир.
Таким образом, в соответствии с п. 9, если гражданин утратил право на жилую недвижимость в результате мошенничества, поведение виновного должно квалифицироваться по ч. IV ст. 159 УК РФ. Являлся ли он единственным помещением потерпевшего, (или) если потерпевший использовал его для собственного жилья.
При этом, в соответствии с п. 10 вышеуказанного постановления, отсутствует признак лишения гражданина прав на дом, если в результате этого у гражданина отсутствуют права на дом, возможность приобретения таких прав (например, в случае мошенничества, предлогом для привлечения являются денежные средства для участия в долевом строительстве многоквартирных домов).
Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований Закона Российской Федерации об участии в долевом (или ином) мошенничестве дольщиков многоквартирного дома, при наличии состава мошенничества в соответствии со статьей 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уголовное дело и ДДУ: как не потерять право на квартиру и защитить свои интересы
Могу ли я, как дольщик, потерять свои права на квартиру по ДДУ? Если будет возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании-производителя, признаю ли я себя потерпевшим и политическим истцом и удовлетворит ли суд мои требования? И в случае принятия решения о банкротстве подрядчика и возбуждения уголовного дела имею ли я право не включать свое требование в реестр жилья?
Ответы юристов (1)
В случае вынесения обвинительного приговора и судебного решения об удовлетворении требований политического истца в части суммы ДДУ, дольщик не теряет право на получение квартиры по ДДУ. Однако если подрядчик обанкротился, был осужден по уголовному делу, а дольщик признан политическим истцом, его требование может быть удовлетворено только после удовлетворения всех остальных требований кредиторов в процессе банкротства. Если у подрядчика нет средств для удовлетворения всех требований, дольщик может остаться без жилья.
Для решения данного вопроса необходимы следующие документы и сведения
Ответ на вопрос о том, теряет ли дольщик право на квартиру в случае гражданского иска, зависит от условий, прописанных в ДКР, и решения суда по данному вопросу. Если в CDA оговорена конкретная сумма компенсации и подрядчик обязан выплатить ее дольщику в случае нарушения обязательств, дольщик не теряет права на получение компенсации, даже если гражданский иск будет удовлетворен. Дольщик проживает в квартире, но имеет право на получение компенсации в соответствии с условиями договора.
Если подрядчик становится неплатежеспособным и суд выносит решение об удовлетворении гражданского иска, дольщик может внести иск в Реестр жилищных требований и получить компенсацию из Фонда по делам о несостоятельности. Однако этот процесс может занять длительное время, и в зависимости от размера доли, оставшейся после удовлетворения требований преимущественных кредиторов, выплата компенсации может быть не завершена.
Статья, потенциально применимая в данном случае:.
Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»,
Статья 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере деятельности, связанной с финансированием кредитов или займов»,
Статья 14.32 Закона Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение установленных законом требований к страхованию вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и (или) защите прав вкладчиков банков».
Также могут применяться положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О защите прав и законных интересов потребителей».
Уголовная ответственность застройщика в 2022 году
Уголовная ответственность производителей в сфере долевого строительства чаще всего наступает по ст. 159 УК РФ (мошенничество), а с 2016 года по специальной ст. 200.3 УК РФ. По данным сайта caselook.ru, за последние пять лет в отношении подрядчиков было вынесено восемь обвинительных приговоров по статье 200.3 УК РФ и 128 приговоров по статье 159 УК РФ. 0% из них были отменены.
Уголовная ответственность застройщика по ст. 159 УК РФ
Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает различную ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в зависимости от размера причиненного ущерба — от двух до десяти лет лишения свободы. (f) Мошенничество.
Само по себе мошенничество означает, что виновный не намеревался выполнять свои обязательства. В таких случаях, как правило, не может быть ни рабочих, ни техники, ни даже разрешения на строительство или земли.
Однако существует множество случаев привлечения к ответственности в меньших масштабах, даже относительно крупных производителей, которые фактически не строили, а достраивали дом. Само по себе это не является уголовным преступлением, но требования Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N214-ФЗ (далее 214-ФЗ) «О долевом строительстве многоквартирных домов…» Не все механизмы работают, если не
Уголовная ответственность застройщика по ст. 200.3 УК РФ
Законодатели закрепили запрет на подобные действия в статье 200.3 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает ответственность. Требование.
А также ужесточение ответственности до пяти лет лишения свободы и сокращение свободы до двух лет за те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере (свыше 5 миллионов рублей). Согласно этой статье, подрядчики освобождаются от уголовной ответственности, если они полностью возвращают сумму собранных средств и (или) принимают все меры и эксплуатируют квартиру.
Итак, по сути, статья 200 УК РФ — это еще один аргумент в пользу государственного принуждения застройщиков к исполнению своих обязательств.
В буквальном смысле, включение данной статьи носит формальный характер и не предполагает нарушения обязательств перед участниками долевого строительства. Однако на практике мы не сталкивались с ситуацией, когда подрядчик, выполняющий задачи общего строительства, попадал под уголовную ответственность. Сама статья предусматривает освобождение от ответственности в таких случаях.
Кроме того, наличие неблагоприятных последствий для участников совместного строительства отличает ответственность, предусмотренную уголовным реквизитом, статьей 14.28 КоАП РФ и статьей 200.3 УК РФ.
В данном случае для квалификации поведения изготовителя как уголовного преступления необходим состав преступления по 214-ФЗ. Как правило, привлекать капитал гражданами для строительства без заключения и регистрации договоров долевого участия (ДДУ) статья 1 ч.2 214-ФЗ содержит запрет.
Государственный контроль в сфере генерального строительства квартир осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Значит, можно предположить, что на основании заявлений этих органов должно быть возбуждено уголовное дело. Однако если региональное правительство может регулировать строительную отрасль, то оснований для возбуждения уголовного дела нет. Поэтому на практике дело возбуждается по постановлению прокурора или по заявлению самого дольщика в соответствии со статьей 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Поскольку требования 214-ФЗ распространяются на строительство квартир, очевидно, что участники долевого строительства квартир защищены по ст. ст. 158 и 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ответчиком по данной статье является лицо, осуществляющее руководство нетоксичным предприятием (работник или участник, давший согласие на сделку). Таким образом, привлечение к уголовной ответственности контрагента является альтернативой субсидиарной ответственности при банкротстве как способу снятия «корпоративной вуали» и ответственности по личным активам бенефициара девелоперской компании.
Предварительное расследование преступления в соответствии со статьями 159 и 200 Уголовного кодекса Российской Федерации осуществляется следователями органов внутренних дел. В результате заявления на застройщиков должны поступать в субъектовую службу МВД.
«Уголовные новостройки: самые громкие дела над застройщиками, и кто избежал наказания»
В настоящее время со всего мира поступают сотни недостроенных зданий. Обманутые дольщики обеспокоены. Куда были вложены деньги в проблемные жилые комплексы? Впрочем, возможно, предприниматели попали под молот российского правосудия.
Вы прочитали новость о банкире, которого обманули. Его не только посадили в тюрьму, но и забрали его имущество. Крупные суммы денег. Лариса Маркус, бывший президент Внешпромбанка, отбывает тюремный срок за хищение 1 100 млрд рублей. Банк «Траст» подал иск к бывшему холдингу «Открытие» Евгению Данкевичу, Геннадию Жужлеву и Михаилу Назарычеву на 1, 074 млрд рублей. Казанский суд арестовал активы девяти бывших сотрудников Татфондбанка на сумму около 97 миллиардов рублей. Присяжные преследуют Сергея Пугачева, основателя Межпромбанка и бывшего сенатора, который занимается поиском и продажей активов, спрятанных за границей. Да, действительно, не все украденное возвращается. Многие банкиры-мошенники вместе с сотнями миллионов рублей перебрались в Великобританию, Францию и Израиль, где их хорошо спрятали. Но хоть какое-то движение по их делам есть. Что-то находят, кого-то арестовывают — в общем, нервы натянуты. А застройщики, забабахав миллиарды акционерных рублей, беспрепятственно сливают шоколад — как будто они не несут ответственности за то, что несут и несут. Но, конечно, не всем так везет.
Миллиардные аферы: автобусы, суды и Занзибар
Большинство подрядчиков не подвергаются наказанию — даже уголовные дела о мошенничестве не приводят к реальному наказанию или экспроприации добычи. Более того, во многих случаях никто не может назвать виновного. Распространенной терминологией является «неизвестное лицо». Другими словами, конечности не найдены. Так, 4 мая 2017 года в отношении неустановленных лиц администрацией ЖК «Муринское-1», ООО «Романтика» и ООО «О2 Девелопмент» было возбуждено уголовное дело по факту растраты средств участников строительства ЖК. Речь идет о 4 млрд рублей. Об их возвращении гражданам ничего не известно. Однако не всем так повезло. Максим и Руслан Ванчуговы, давние совладельцы группы компаний «Город», обратились в суд, поскольку их обвинили в мошенничестве и растрате 1,2 млрд рублей. Они не достроили три очереди жилых комплексов «Приватный», «Ленинский парк» и «Морская звезда», оставив без квартир около 3 000 дольщиков. Максим Ванчугов провел в СИЗО 3,5 года. Интересное событие: мать судьи, перед которым рассматривалось дело, оказалась покойной. В результате дело было рассмотрено в Приморском суде. Осенью 2019 года состоялось первое слушание — по приговору ничего не известно. Все дома были достроены до суда другими производителями, поэтому этот вопрос является предметом рассмотрения.
30 июля 2019 года был арестован и помещен в СИЗО генеральный директор группы компаний «Норманн» Владимир Смирнов. Его обвиняют в хищении более 1,5 миллиарда рублей из денег дольщиков при строительстве поселков «На Заречной» и «Три Аперу Эрна» в поселке Парголово. Следствие обвиняет компанию в том, что с конца декабря 2017 года она распорядилась 774 долями на общую сумму почти 1,5 млрд рублей, при этом на строительство было потрачено всего 80 000 млн долей. По последней информации, суд заключил Владимира Смирнова под стражу до конца 2020 года. В этом году следователи не сообщали об этом.
В 2018 году был задержан управляющий директор и совладелец ГК «Ленспецстрой» Дмитрий Астафьев. Следствие обвинило его в хищении почти 500 миллионов рублей при строительстве перспективного жилого комплекса на Ленинградской на сумму 220 миллионов. После шести месяцев пребывания в СИЗО суд изменил меру пресечения предпринимателю на подписку о невыезде. Суд должен состояться в этом году, но пока о нем ничего не слышно. В мае прошлого года суд арестовал основателя «Юнито Петросталь» Владимира Оксмана и генерального директора Арсения Васильева, подозреваемых в хищении 2,67 миллиарда рублей при строительстве дома «Тридевяткино». Оба покинули территорию России — вне опасности.
Из последних известных дел. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего гражданина, обвиняемого в хищении более 1 млрд рублей у дольщиков нового жилого комплекса «Скандинавия». Имя пенсионера-миллиардера не называется. Компания «Петербургстрой-Сканска» приступила к возведению строящегося здания.
Недавно, 20 марта, на выходе из аэропорта «Парково» был задержан генеральный директор «Петростроя» Дмитрий Ипатов, отдыхавший с семьей на Занзибаре (сейчас там 30 градусов тепла). Следствие подозревает его в нарушениях при строительстве жилого комплекса в Лампо. Сумма иска составляет 5 млн рублей. Суд постановил, что оснований для содержания Дмитрия Ипатова под стражей нет. Уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков на сумму более 920 млн рублей после проверки строительства ЖК «Ломоносов» (Петродворцовый) в начале марта. Петербург. Дальнейшая судьба этого дела неизвестна.
> Петербургский бизнесмен, но не в последнюю очередь наказан за свою репутацию. В августе 2017 года Игоря Пинкевича, владельца серийной компании «Наша страна», обвинили в мошенничестве со средствами 6 000 дольщиков полуподпольного жилого комплекса «Царицыно». Место содержания под стражей. В октябре 2019 года бизнесмен был освобожден из «темницы» и помещен под домашний арест.
В августе 2018 года в рамках скандального уголовного дела о крахе Urban Group суд арестовал бывшего совладельца компании и экс-владельца ООО «Ивастрой» Андрея Пучкова. Впрочем, арест был заочным — бизнесмен успел покинуть свою несчастную родину и обосноваться на Кипре.
Сергей Полонский — пожалуй, самый известный подрядчик, попавший под следствие и суд. Изначально его арестовали в Камбодже, где он завладел островом. Затем он был депортирован в Москву и в мае 2015 года поселился на Матросской Тишине, где не переставал благодарить поклонников за свое возмутительное поведение (женитьба, онкология). Суд состоялся в 2017 году — он был признан акционерами виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей и приговорен к пяти годам колонии. По истечении срока давности он был немедленно освобожден от наказания.
Преступление без наказания.
Несмотря на шумные жалобы в следственные органы, проклятия погибших дольщиков, выходящих на митинги и пишущих письма президенту, реальное наказание подрядчиков — редкость. И есть за что.
Максим Алексеф, юрист Kachkin &, комментирует, что «действующее законодательство не предусматривает немедленной ответственности за подмену производителей»? Партнер. По его словам, несмотря на это, сам факт недостроя может породить производные основания для ответственности женщины за проект. Это связано с тем, что невозможность завершить строительство часто отражает шаткое финансовое положение основного проекта. Факт, факт, факт. И именно эта ситуация представляет опасность для владельцев грантов и подрядчиков, поскольку, являясь субсидиарной ответственностью, средства на достройку дома могут быть взысканы непосредственно с этих лиц.
Мы не можем сослаться на случаи, когда такие механизмы действительно были реализованы, как и на реальные наказания в таких случаях». В целом, глядя на ситуацию, когда в законодательстве существует незавершенная структура в отношении обозначения правонарушений, на повестку дня Российской Федерации встают новые правонарушения для производителей. Существующие составы преступлений, такие как мошенничество, растрата и злоупотребление полномочиями, не всегда позволяют наказать виновных в приостановке или задержке строительства», — резюмирует Максим Алексеев.
Однако система связанных счетов не позволяет производителям свободно распоряжаться деньгами дольщиков. В игру вступили монстры финансового рынка — банки, на чьи деньги ведется строительство. Их не так просто наказать. Если мы будем работать вместе, то сможем…