В продолжение предыдущего поста о проверке контрагента сегодня обсудим способы проверки физических лиц.
Мы регулярно применяем этот алгоритм в своей работе.
Подобные материалы часто публикуются как здесь, так и на других ресурсах, поэтому мы не изобрели что-то новое, но собрали для себя эффективный алгоритм проверки, исключив ненужную информацию. Используются только открытые источники данных!
1. Проверка паспорта. Основной документ любого гражданина нашей страны. Проверить паспорт на действительность, утерю, кражу или подделку можно в базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ – ГУМВД РФ. По паспорту нельзя проверить ФИО, только статус самого документа. Для проверки необходимы серия и номер паспорта.
2. На портале ГУМВД РФ также можно проверить действительность регистрации по месту пребывания – проще говоря, прописку. Это важно, если вы рискуете деньгами или имуществом, например, при долговых отношениях или сдаче жилья в аренду. Для проверки необходимы серия, номер и дата выдачи паспорта.
3. Проверка долгов и исполнительных производств. Проверка производится по данным физического лица в Банке данных исполнительных производств. Для этого нужно знать регион регистрации, ФИО и дату рождения проверяемого. Важно избегать отношений с лицами, у которых большие долги!
4. Если у вас есть ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта человека, с помощью открытой базы Федеральной налоговой службы – ФНС, вы можете узнать ИНН. Если ИНН был известен, то ЗДЕСЬ можно проверить его действительность.
5. Узнать, является ли лицо самозанятым, можно ЗДЕСЬ.
6. Узнать, является ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем, можно ЗДЕСЬ.
7. Узнать, является ли физическое лицо участником какого-либо юридического лица, можно ЗДЕСЬ.
8. При приеме на работу водителя рекомендую проверить действительность водительского удостоверения – проще говоря, права. Это можно сделать в сервисе «Проверка водителя» (https://xn--90adear.xn--p1ai/check/driver#driver) от ГИБДД. Нужны реквизиты документа.
9. В базе Росфинмониторинга по ФИО и дате рождения человека можно узнать, считает ли государство его причастным к террористическим и экстремистским действиям.
10. Информацию о судимости гражданина может предоставить только он сам, здесь действует принцип неприкосновенности частной жизни. Обычно соискатели предоставляют соответствующие справки из базы МВД. Однако ЗДЕСЬ можно проверить нахождение человека в розыске по подозрению в совершении преступления. Необходимы ФИО и дата рождения.
11. Судебные дела. В базе данных судебного департамента можно узнать, участвовал ли человек в судебных разбирательствах и в какой роли. Нужны ФИО человека. Полной гарантии такой способ не дает, так как во многих судебных актах личные данные удаляются. Но иногда такая проверка помогает. Примечание: в последнее время портал часто недоступен.
12. Также рекомендую проверить нахождение имущества в залоге, это можно сделать ЗДЕСЬ. Выбираем пункт «по информации о залогодателе», необходимо указать ФИО. Кстати, там же можно проверить нахождение авто в залоге, выбрав пункт «По информации о предмете залога» и указав VIN.
13. Проверить действительность документа об образовании можно ЗДЕСЬ. Необходимы ФИО и реквизиты проверяемого документа.
В интернете сотни объявлений о проверке физических лиц, такая услуга стоит от 500₽ и не дает никаких гарантий качества и достоверности данных.
Воспользуйтесь этим постом как чек-листом при приеме на работу, заключении договоров аренды или найме жилья, а также в денежных вопросах и других ситуациях. Все источники – государственные органы, данные проверены и предоставляются бесплатно!
Дополнительная информация доступна на нашем телеграм-канале «Ты же юрист!»
Проверка миграционного учета
Миграционный учет – это документ, который обязателен для всех иностранцев, временно пребывающих в России. Это уведомление подается принимающей стороной иностранца в МВД и содержит информацию о месте его проживания.
Работодателю необходимо проверить этот документ при приеме иностранного сотрудника, так как он подтверждает легальность его пребывания в России. Вот что следует учитывать, если у иностранца уже есть регистрация:
- принять на работу с регистрацией на другое юридическое лицо можно только в двух случаях: если это гостиница или отель, или если данное юридическое лицо – основной работодатель иностранца;
- если иностранец живет в помещениях компании, регистрация не может быть на другое юридическое или физическое лицо. Необходимо перерегистрировать его на ту компанию, в чьих помещениях он проживает.
Как и где проверить легальность регистрации
Для проверки регистрации иностранного гражданина:
- сам иностранец может лично обратиться в МВД с документом, удостоверяющим личность;
- работодатель может направить письменный запрос в МВД – через форму на сайте или почтой. Срок выполнения запроса – 30 календарных дней.
Если в миграционном учете будут выявлены несоответствия, иностранца могут привлечь к ответственности за отсутствие миграционного учета и выдворить из РФ. Это оставит работодателя без сотрудника. Чтобы этого избежать, рекомендуется самостоятельно оформлять регистрацию для своих сотрудников. Оформить регистрацию иностранному гражданину можно с нашими юристами. Подробнее на сайте «Альянс — Трудовая миграция».
Другие статьи на тему «Миграционный учет»:
- Постановка на миграционный учет работодателем
Иностранец может самостоятельно найти место проживания, а может жить в помещениях организации, на которую работает. В этом случае работодатель становится принимающей стороной и отвечает за правильное оформление миграционного учета.
Необязательные процедуры часто не учитываются при взаимодействии с иностранцами, что может привести к административной или уголовной ответственности. Один из таких процессов – снятие иностранного работника с миграционного учета.
Любому иностранному гражданину необходим миграционный учет. Ответственность за это несет принимающая сторона. Во время праздничных дней миграционный учет иностранного работника может потребовать особого внимания со стороны работодателя.
Что такое регистрация и какой она бывает?
Существует постоянная регистрация (ранее прописка) и временная регистрация по месту проживания или пребывания. Для иностранцев временная регистрация обязательна вне зависимости от цели их посещения России. Она позволяет госорганам контролировать передвижение иностранца и знать, кто за него отвечает (физическое или юридическое лицо).
Способы проверки временной регистрации
Существуют несколько способов проверить временную регистрацию:
- позвонить в отделение ГУВМ МВД;
- лично посетить отделение ГУВМ МВД и уточнить информацию;
- отправить письменный запрос;
- использовать официальный сайт.
Все эти способы являются бесплатными и предоставляются государственными органами. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.
Личное посещение отделения ГУВМ МВД
Вы можете удостовериться в подлинности временной регистрации, посетив ведомство лично. Ответ предоставляется в течение 1-3 дней. Не забудьте взять документ, удостоверяющий личность. Если в ходе проверки выяснится, что регистрация поддельная, документ будет изъят, а информация передана в правоохранительные органы. Владельцу поддельного документа придется доказать отсутствие злого умысла.
Письменный запрос
Ответ на письменный запрос поступает в течение тридцати дней. В заявлении необходимо указать:
- личные данные, включая временную регистрацию;
- причину обращения;
- контактную информацию: адрес для ответа и номер телефона;
- дату и подпись.
Письмо можно отправить Почтой России или другой курьерской службой.
Использование онлайн портала ГУВМ МВД
На официальном сайте ГУВМ МВД нужно заполнить форму с указанием:
- паспортных данных;
- места регистрации;
- типа регистрации.
После отправки запроса ответ будет получен в течение нескольких секунд.
Инструкция по проверке подлинности временной регистрации: доступные способы и нюансы
Временная регистрация необходима, если гражданин пребывает в регионе более 90 дней без постоянной прописки.
Автор статьи Андрей Юрьевич Шеин, арбитражный управляющий, профессиональный юрист, партнер федеральной юридической компании «Мой Юрист», отмечен рейтингом «ПРАВО.РУ — 300».
Как проверить временную регистрацию на подлинность | Способы и нюансы проверки временной регистрации в России
Оформление требуется как российским, так и иностранным гражданам. Если человек уехал в другой регион на срок свыше 90 дней, то ему необходимо получить временную прописку, иначе он рискует быть оштрафованным на сумму от двух до трех тысяч рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга – от пяти до семи тысяч рублей). В паспорте отметку о временной прописке не ставят, вместо этого выдается свидетельство. Проверить правильность оформления временной регистрации нужно в ряде случаев, таких как оформление трудового договора, договора аренды жилья, или когда регистрация осуществляется через посредника. При обращении к посреднику существует риск нарваться на мошенников или неквалифицированных специалистов, которые не смогут помочь в решении проблемы. Кроме того, выданное исполнителем свидетельство может оказаться поддельным и не зарегистрированным в базе МВД. Проверить наличие временной регистрации можно несколькими способами: через МВД, отправив заявку по почте, а также через онлайн-сервисы. Услуга бесплатная, но за отправку почтового запроса нужно заплатить. Гражданин может обратиться в МВД лично. Позвонив в управление по вопросам миграции, информацию о регистрации или ее отсутствии по телефону не сообщат, так как по телефону невозможно удостовериться в личности звонящего. Обращение в МВД лично лучше, поскольку заинтересованное лицо сможет написать заявление, предъявив паспорт и свидетельство о регистрации. Ответ на запрос будет готов в течение 1-3 дней. Если выяснится, что свидетельство поддельное, гражданину придется доказывать правоохранительным органам, что документ был оформлен через посредника, и он сам не участвовал в незаконной деятельности. Именно поэтому не рекомендуется обращаться к частным лицам для оформления юридически значимых документов. Заинтересованное лицо также может направить запрос в МВД по почте. Это самый долгий способ, но не требует личного присутствия. Запрос составляется по образцу заявления, в котором указываются адреса, личные данные заявителя, основания для запроса (необходимость заключения трудового договора, поиск жилья и т.д.), контактная информация и адрес для ответа. Запрос нужно подписать и указать дату. Запрос лучше отправить заказным письмом с трек-номером для отслеживания. Заказное письмо можно отслеживать, и оно быстрее доходит до адресата. Период доставки займет несколько дней, и ответ на обращение будет дан в течение тридцати дней плюс время на доставку ответа заявителю. Этот способ самый долгий, но им продолжают пользоваться. Получить необходимую информацию можно через специальный сервис МВД. На сайте главного управления по вопросам миграции МВД России заполняется форма запроса, указываются паспортные данные, вид регистрации (в данном случае временной) и адрес. Ответ на запрос будет готов в течение нескольких минут. Если гражданину нужен официальный письменный ответ, лучше обратиться в МВД лично или по почте; на сайте можно получить только справочную информацию.
Документы, необходимые иностранцу в Российской Федерации
В стране действуют специальные правила для зарубежных гостей. Первое, что необходимо иметь при въезде в Россию, это паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, выданный за рубежом. Граждане Белоруссии, Киргизии, Южной Осетии, Абхазии, Израиля и ряда других государств могут въезжать в Российскую Федерацию по внутренним паспортам в соответствии с двусторонними соглашениями. Далее, при наличии визового режима между Россией и страной гражданской принадлежности въезжающего, необходимо оформить визу. Для гостей из Азербайджана, Абхазии, Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Молдовы и других стран виза не требуется. Следующее требование — оформление миграционной карты, которая выдается в транспорте, следующем в Россию. Если граница пересекается на автомобиле, миграционную карту оформляет пограничная служба. В карте указывается цель визита, и ее предъявляют на пограничном контроле. Оформление карты не требуется для граждан некоторых государств, например, для белорусов. Еще одно обязательное требование миграционного законодательства — оформление уведомления о прибытии. Зарегистрировать зарубежного гостя должен тот, кто предоставляет жилье. Если это гостиница, регистрацию осуществляет администрация отеля. Если гость живет по адресу, предоставленному работодателем, регистрацию оформляет работодатель. Если иностранец арендует жилье, регистрацию осуществляет арендодатель. Если у него есть собственное жилье, он может зарегистрироваться самостоятельно через МФЦ. Для этого нужно обратиться в МВД или МФЦ, предоставить паспорт, миграционную карту, визу, разрешение на временное проживание, документы на жилье, согласие собственников. Процедура подтверждает легальность нахождения в государстве, возможность получения медицинской помощи и социальных услуг, облегчает получение разрешения на работу в России. В некоторых случаях наличие регистрации и прохождение процедуры нужно подтвердить.
Проверка постановки на учет иностранца
Постановка мигранта на временный учет — обязательная процедура для каждого въехавшего из другого государства, желающего находиться на территории Российской Федерации более семи дней. Для отдельных категорий иностранцев срок увеличивается: например, граждане стран-ЕАЭС должны зарегистрироваться в течение тридцати дней, граждане Таджикистана — в течение пятнадцати дней, участники программы переселения соотечественников — в течение тридцати семи дней, высококвалифицированные специалисты — в течение девяноста дней. Отрывной корешок уведомления, выданный иностранцу после процедуры, не всегда является подлинным доказательством регистрации, так как при обращении к посредникам велик риск столкнуться с мошенниками. Обычно вопросы проверки касаются работодателей, так как они несут ответственность за въезжающего в страну иностранного специалиста. В то же время бывают случаи, когда иностранец сам заинтересован в получении информации, например, если он потерял документ или хочет трудоустроиться. Проверить регистрацию мигранта можно через запрос в МВД, личный визит или заполнение формы на сайте управления по вопросам миграции.
В каких случаях документ признается недействительным?
Решение о признании временной регистрации недействительной и незаконности пребывания в Российской Федерации может быть принято, если срок действия документа истек, в управление по вопросам миграции поступила информация о недостоверных данных, предоставленных прибывшим, истек срок действия документа, удостоверяющего личность, или были выявлены обстоятельства недобросовестности посредника. Свидетельство может быть признано недействительным, если иностранец незаконно пересек границу Российской Федерации или не получил документ, позволяющий находиться в стране на законных основаниях.
Создай свой Дзен
Вдохновляющие маршруты, необычные рецепты, обзоры на девайсы, спортивные новости, мейкап-туториалы, разбор научных теорий, рекомендации по выбору автомобилей, рецензии на выставки — в Дзене можно писать тексты и снимать видео на любые темы! Умные алгоритмы помогут найти аудиторию, которой это будет интересно.
Присоединяйтесь к сообществу авторов Дзена и раскрывайте свой творческий потенциал на максимум.
4,5 млн
именно столько пользователей подписано на авторов Дзена, которые создают обзоры на девайсы, снимают гайды по выбору и использованию гаджетов, делятся новостями из мира технологий и многим другим
Более 10 млн
подписаны на спортивных авторов в Дзене, которые делятся спортивными новостями, полезными советами по здоровому образу жизни или интересными фактами из биографий спортсменов
Более 20 млн
следят за гастроканалами в Дзене. Еда — одна из самых популярных тематик на платформе. Фуд-блогеры не только делятся рецептами приготовления блюд, но и делают обзоры кафе и ресторанов, рассказывают о традициях и обычаях разных стран
Более 7 млн
регулярно ищут советы по стилю и полезные лайфхаки по уходу за собой, смотрят мейкап-туториалы и узнают о последних модных трендах от авторов Дзена
Более 6,6 млн
подписаны на трэвел-каналы в Дзене, которые делятся обзорами достопримечательностей, своими впечатлениями, рекомендациями по выбору маршрутов и другим вдохновляющим контентом из путешествий
12 млн
изучают в Дзене контент от экспертов, которые рассказывают об увлекательных научных теориях и открытиях, инновационных технологиях и удивительных экспериментах
4 млн
интересуются обзорами на спектакли, репортажами с выставок, узнают новое о художниках или следят за творчеством любимых авторов в Дзене
9 млн
постоянно интересуются, как выбрать автомобиль, самокат или даже лодку, интересуются личным опытом и лайфхаками по эксплуатации личного транспорта от авторов Дзена
Как развивать канал
Будьте собой
или пробуйте новое
создавайте контент в своём стиле — и в любом формате
Экспертность, качество, искренность и уникальный стиль — ключ к сердцу аудитории. Мы в Дзене поддерживаем самые смелые эксперименты. Для этого в вашем инвентаре есть разные форматы — миксуйте их на свой вкус: короткие вертикальные ролики, статьи с иллюстрациями, горизонтальные видео.
Коллаборируйтесь
с Дзеном
участвуйте в регулярных проектах платформыДзен постоянно поддерживает комьюнити авторов конкурсами, ивентами и специальными проектами. Вы тоже можете участвовать в них вместе с другими авторами, получать крутой опыт и расширять аудиторию своего канала. Следить за актуальными активностями можно в канале «Дзен для авторов».Монетизируйте
контент
подключайте монетизацию или делайте нативную рекламуВ Дзене есть два способа монетизации канала:
Автоматическая монетизация — перераспределение рекламных доходов Дзена между авторами в зависимости от просмотров контента в том или ином канале. Больше о монетизации смотрите здесь.
Нативная реклама — вы сможете сотрудничать с рекламодателями напрямую и привлекать крупные бренды, когда ваш канал наберёт большую и лояльную аудиторию. Больше советов о нативных интеграциях смотрите здесь.