Простой способ проверить человека

Продолжим разговор о проверке контрагентов и расскажем о методах проверки физических лиц.

Используя этот проверенный алгоритм регулярно в нашей работе, мы получили результаты, которые нам нужны.

Подобные статьи часто появляются здесь и на других ресурсах, поэтому мы не изобрели ничего нового, но мы сформировали эффективный алгоритм проверки, используя только открытые источники данных!

1. Проверка паспорта. Основной документ гражданина Российской Федерации. Проверка действительности, утери, кражи или подделки паспорта осуществляется с помощью базы данных ГУМВД РФ. Проверка ФИО по паспорту невозможна, только статус самого документа. Для проверки необходимы серия и номер паспорта, который требуется проверить.

2. В этом же месте, на портале ГУМВД РФ можно проверить действительность регистрации по месту проживания — другими словами, прописку. Это важно, например, при совершении финансовых операций или заключении договоров аренды недвижимости. Для проверки необходимы серия, номер и дата выдачи паспорта.

3. Проверка задолженностей и исполнительных производств. Вновь — Банк информации об исполнительных производствах. Однако, уже осуществляется проверка данных о физическом лице. Необходимо знать регион регистрации, ФИО и дату рождения проверяемого. Рискованно вступать в отношения с лицом, у которого имеются значительные долги!

4. Если имеются ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта человека, с помощью открытой базы Федеральной налоговой службы – ФНС вы можете узнать ИНН. Если ИНН был известен, то ЗДЕСЬ возможно проверить его действительность.

5. Проверить, является ли лицо самозанятым возможно ЗДЕСЬ

6. Узнать, является ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем возможно ЗДЕСЬ.

7. Проверить, является ли физическое лицо участником какого-либо юридического лица возможно ЗДЕСЬ

8. Предлагаю перед приемом на работу водителя обязательно проверить действительность его водительского удостоверения. Наиболее простым способом сделать это является использование сервиса «Проверка водителя» (https://xn--90adear.xn--p1ai/check/driver#driver), предоставляемого ГИБДД. Для этого необходимо получить реквизиты указанного документа.

9. С помощью базы Росфинмониторинга можно узнать, признает ли государство конкретного человека причастным к террористическим и экстремистским действиям. Для этого необходимо указать ФИО и дату рождения соответствующего лица.

10. Информацию о судимости гражданина может предоставить только сам гражданин, так как принцип неприкосновенности частной жизни не допускает раскрытия такой информации третьим лицам. Обычно соискатели предоставляют соответствующие справки из базы МВД. Однако этот сервис позволяет проверить, находится ли человек в розыске по подозрению в совершении преступления. Для этого необходимо указать ФИО и дату рождения соответствующего лица.

11. Проверка судебных дел. В базе данных судебного департамента имеются данные о судебных разбирательствах, в которых принимал участие человек и в какой роли. Наличие личных данных в судебных актах не гарантируется, но иногда такая проверка полезна. Обратите внимание: время от времени портал может быть недоступен.

12. Рекомендуется также провести проверку наличия имущества в залоге. Это можно сделать ЗДЕСЬ. Для этого выберите опцию «по информации о залогодателе» и введите ФИО. Кроме того, на этом же ресурсе можно проверить, находится ли автомобиль в залоге: выберите пункт «По информации о предмете залога» и укажите VIN.

13. ЗДЕСЬ вы можете проверить подлинность документа об образовании. Для этого необходимы ФИО и данные проверяемого документа.

Объявления о проверке физического лица в интернете великое множество, но цена услуги составляет всего 500₽ и никаких гарантий качества и достоверности данных не предоставляется.

Вы можете использовать данный пост в качестве чек-листа при приеме на работу, при заключении договоров аренды помещения или найма жилья, а также в случаях, связанных с денежными отношениями и другими ситуациями. Все источники информации являются государственными органами, данные в них достоверны, и все они абсолютно бесплатны!

Если вам нужно еще больше информации на простом языке, вы можете посетить наш канал в телеграме под названием «Ты же юрист!»

Как проверить судимость человека

Как осуществить проверку наличия судимости у человека

Проверка наличия судимости необходима для уверенности в надежности будущего сотрудника, контрагента и других лиц, с которыми есть планы на взаимодействие. В данной статье мы расскажем о том, как можно осуществить проверку наличия судимости, не нарушая при этом закон.

Значение и последствия судимости

Когда требуется проверка наличия судимости

Возможно ли онлайн проверить наличие судимости в России (в том числе по базе МВД)?

Легальные способы узнать, есть ли у человека судимость

Дополнительные методы проверки информации о людях

Значение и последствия судимости

Судимость представляет собой особый правовой статус человека, который возникает в случае вынесения судом обвинительного приговора. Он вступает в силу с момента вынесения приговора и прекращается с погашением/снятием судимости.

Этот статус накладывает определенные ограничения на жизнедеятельность человека:

1. Лица с судимостью не могут занимать определенные должности в государственной службе (например, судьи, прокуроры, следователи и т.д.).
2. Определенные виды деятельности (такие как адвокатство, арбитражное управление, кадастровая инженерия) недоступны для лиц с судимостью.
3. Занятие педагогической, воспитательной и образовательной деятельностью невозможно для судимых лиц, совершивших определенные преступления (статьи 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации).
4. Некоторые учебные заведения (например, институт МВД), усыновление ребенка, получение охотничьего билета, лицензии на оружие и другие привилегии недоступны для судимых лиц.

После снятия или погашения судимости человек считается юридически несудимым. Это означает:

• Судимость теряет свое уголовно-правовое значение (например, не учитывается для определения рецидива);
• Некоторые из вышеперечисленных ограничений отпадают (например, возможность стать адвокатом или гражданским служащим).

Большинство из приведенных ограничений существуют непреложно для лица, имеющего судимость, в связи с этим информация о факте совершения преступления из базы данных МВД не исчезает никуда.

Легальные способы установить наличие судимости у человека

Однако все указанное выше не означает невозможность получения таких сведений, так как в Российской Федерации можно легально проверить наличие у человека судимости через Интернет. Как это сделать:

1. Провести проверку оглашенных приговоров относительно проверяемого лица. Для этого на официальном сайте Государственной автоматизированной системы «Правосудие» необходимо найти суды общей юрисдикции по всем известным местам жительства интересующего нас лица. Затем необходимо произвести поиск по Фамилии, Имени и Отчеству среди вступивших в законную силу и опубликованных судебных актов, а также в базе рассматриваемых дел.
2. Проверка наличия открытых исполнительных производств на официальном сайте ФССП является обязательной. Если человек был приговорен к штрафу и не заплатил его, данные об этом обязательно будут отражены в информации приставов. Для успешного поиска необходима точная дата рождения лица, которое нужно проверить.
3. Необходимо ознакомиться с ресурсами, посвященными розыску физических лиц, такими как сайты Росфинмониторинга, Интерпола, МВД, ФСИН и ФССП.

Дополнительные методы проверки информации о людях

Помимо вышеупомянутых подходов, существуют и другие аспекты, которые следует учесть при поиске информации о конкретном человеке:

1. Необходимо учитывать значимость обычных поисковых систем. Если ввести в поисковую строку Ф. И. О. и город проживания проверяемого человека, можно получить полезную информацию о нем, которая может быть даже ценнее информации о судимости. Например, жертвы действий данного человека могут рассказать свои истории в Интернете, чтобы предупредить других людей.
2. Онлайн-сервисы могут помочь проверить подлинность представленных документов, таких как паспорта или свидетельства о присвоении ИНН.
3. На веб-сайтах судов следует проверять не только уголовные дела, но и гражданские и административные. Также стоит учитывать возможность проверки принятых арбитражных судами решений по отношению к данному человеку.
4. Ценную информацию можно получить, исследуя профили людей в социальных сетях.

Возможность проверить судимость онлайн существует благодаря нескольким способам, которые позволяют узнать о наличии у человека судимости. Однако настоятельно рекомендуется использовать только легальные методы для проверки. Мы крайне не рекомендуем обращаться к сторонним ресурсам и организациям, предлагающим услуги в этой области, так как они находятся за пределами законодательства.

Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами, которые мы специально написали для нашего канала на платформе Дзен.

Проверьте введенные данные

Оплатите 250 ₽ и получите отчет. Нажимая кнопку «Оплатить и получить отчет», вы соглашаетесь с условиями оферты, даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Введенных данных недостаточно для поиска

Попробуйте ввести ФИО
Или проверьте по номеру телефона или e-mail

Как получить отчёт

Заполните наибольшее количество известных полей и нажмите кнопку «Проверить»

Введите e-mail, куда нужно отправить отчёт, и оплатите услугу

Через несколько минут вы получите письмо на указанный адрес с нужным отчётом при успешной оплате

Что вы получаете при оформлении тарифа

Консультация персонального менеджера

Возможность загрузить документ в форматах PDF, RTF, ZIP

Ручной выбор источников для проверки с расширенными возможностями

Бесплатный доступ к демо-версии проверки юридических лиц

Вы можете получать данные из следующих источников

Социальные сети

Показывает страницы в таких социальных сетях, как: VK, OK, а также связанные аккаунты. Показывает наличие профиля в таких социальных сетях, как: Facebook, Instagram

Поиск по телефону

Информирует о наличии номера в таких телефонных приложениях, как TrueCaller, NumBuster, PhoneNumber (определение имени контакта), а также об определении номера в роуминге

Публикации в сети

Информирует о наличии объявлений и резюме на таких платформах, как auto.ru, avito, HeadHunter

Мессенджеры

Информирует о наличии аккаунтов в мессенджерах, таких как Skype, WhatsApp, Viber, а также позволяет просмотреть аватар

Блокировка счета

Позволяет узнать о приостановленных операциях по счетам в различных банках

Судебные разбирательства

Показывает наличие арбитражных дел, в которых участвуют физические лица

Налоговая задолженность

Показывает текущую задолженность физического лица перед бюджетом в виде налогов

Сообщения о банкротстве

Показывает наличие опубликованных сообщений о банкротстве на портале Федресурса

Проверка паспорта

Позволяет проверить действительность документа по его серии и номеру

Проверка в/у

Отображает информацию о водительском удостоверении, включая наличие ограничений в случае лишения права управления и открытые категории для управления транспортными средствами

Проверка наличия неоплаченных штрафов

Показывает, есть ли неоплаченные штрафы, выставленные ГИБДД

Проверка КБМ и ОСАГО

Отображает КБМ (коэффициент бонус-малус) на полисах ОСАГО

Проверка ИНН по данным паспорта

Показывает ИНН физического лица, основываясь на его паспортных данных

Налог на профессиональный доход

Показывает, зарегистрировано ли физическое лицо как самозанятое лицо

МВД — Федеральный розыск

Информирует о наличии физического лица в базе данных «Розыск» МВД РФ

ФССП (Розыск)

Показывает, находится ли физическое лицо в розыске Федеральной Службы Судебных Приставов

ФСИН (Розыск)

Указывает, находится ли физическое лицо в розыске Федеральной Службы Исполнения Наказаний

Список террористов и экстремистов

Отображает наличие в списке физических лиц, о которых имеются данные о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Каталог обременений

Показывает наличие переданного обременения подвижного имущества

Выписка из ЕГРИП (Из ФНС)

Выписка из ЕГРИП с полным перечнем содержащихся в ней информации

Связанные лица

Отображает факт участия в деловой сфере в качестве учредителя или руководителя

Договоры лизинга

Показывает наличие заключенных договоров лизинга — аренды автомобилей, оборудования, зданий, земельных участков и другого имущества

Отстраненные лица

Показывает наличие физического лица в Реестре отстраненных лиц, который ограничивает возможность заниматься предпринимательской или другой профессиональной деятельностью

Реестр государственных контрактов

Информация о государственных контрактах индивидуального предпринимателя

Данные представлены о наличии заключенных государственных контрактов у индивидуального предпринимателя.

Реестр недобросовестных поставщиков

Информация отображает, является ли индивидуальный предприниматель частью «Реестра недобросовестных поставщиков».

Информационные сообщения

Информация официальных сообщений, свидетельствующих о том, что лицо объявило себя банкротом или подало заявление о банкротстве в отношении своей компании.

Исполнительные производства (ФССП)

Данные отражают наличие исполнительных производств в Федеральной Службе Судебных Приставов (ФССП) в отношении физического лица и взыскания его имущества, а также исполнения других судебных решений и решений уполномоченных органов.

Реестр Арбитражных управляющих

Информация о наличии лицензии арбитражного управляющего для проведения процедур банкротства организаций или граждан.

Массовый директор или учредитель

Определяет наличие большого количества компаний, в которых физическое лицо является руководителем или учредителем, согласно данным ФНС (более 5 руководителей и более 10 учредителей).

Реестр МСП

Показывает принадлежность индивидуальных предпринимателей к категории «Субъекты малого и среднего предпринимательства».

Если вы в поиске детектива, который сможет провести проверку персоны на наличие судимостей, обращайтесь к нам! Детективное агентство «Шпион» предоставляет различные виды помощи и гарантирует достоверность предоставленной информации. Кроме того, вы можете получить сведения о розыске и результаты предварительного расследования.

Наши лицензированные детективы обладают обширным опытом в сборе информации и составлении качественных отчетов. Вы получите все необходимые данные, которые будут полезны в будущем. Наша команда работает в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ.